Därutöverbehandladestyrelsenettantalandra
frågor vid sina möten under där särskild
uppmärksamhetägnadesåt
• Strategiochförvärvsfrågor
• Covid--pandeminochkrigetiUkrainaoch
desseventuellapåverkanpåverksamheten
• Utnyttjandeavoptionförförlängningav
finansiering
• Aärsplaninklusivebudget
• Uppförandekodochhållbarhet
• Kompetensledarförsörjningochincitaments-
program
• Rapporterfrånrevisionsutskottetombland
annatinternkontrollochrevision
• Bolagsstyrningsfrågor
• Årsbokslutochdelårsrapporter
• Genomgångavriskmatriseromfattandesåväl
aärsriskersommarknadsriskeroch
hållbarhets frågor
• Cybersäkerhet
• Aktiesplitsamtförvärvavegnaaktier
• Utdelningsförslagförräkenskapsåret
Säkerställandeavkvalitet
ifinansiellrapportering
Idenarbetsordningsomårligenbeslutasavsty-
relseningårdetaljeradeinstruktionerombland
annat vilka ekonomiska rapporter och vilken
finansiellinformationsomskalämnastillstyrel-
sen Utöver bokslutskommuniké delårs rappor-
terochårsredovisninggranskarochutvärderar
styrelsenomfattandefinansiellinformationsom
avser såväl koncernen som helhet som olika
enheter som ingår i koncernen Styrelsen
be handlar också information om riskbedöm-
ningar tvister och eventuella oegentligheter
somkanfåpåverkanpåAddnodeGroupsfinan-
siellaställningStyrelsengranskarocksåiförsta
handgenomrevisionsutskottetdemestväsent-
liga redovisningsprincipersom tillämpas i kon-
cernenavseendedenfinansiellarapporteringen
liksomväsentligaförändringaravprincipernaI
revisionsutskottets uppgifter ingår även att
granska rapporter om intern kontroll och pro-
cessernaförfinansiellrapportering
Koncernensrevisorerrapporterartillstyrelsen
minstengångperårochvidbehovMinstenav
dessarapporteringarskerutanattverkställande
direktören eller någon annan medlem av kon-
cern ledningenär närvarande Koncernens revi-
sorer deltar också i revisionsutskottets möten
Revisionsutskottets ordförande avlägger rap-
port till styrelsen efter varje möte Samtliga
revisionsutskotts mötenprotokollförsochproto-
kollenär tillgängliga förstyrelseledamöteroch
revisorer
Styrelsensutvärdering
Styrelsen genomför årligen en utvärdering av
sitt utförda arbeteSamtliga styrelseledamöter
tillställs ett skriftligt utvärderingsformulär med
frågoravseendearbetsformerocharbetsklimat
inriktningförstyrelsensarbetesamttillgångtill
ochbehovetavsärskild kompetensi styrelsen
Styrelse ledamöternas skriftliga svar samman-
ställs därefter i en rapport I enlighet med
ar bets ordningen presenteras rapporten och
resultatet av utvärderingen diskuteras på ett
ordinarie styrelsemöte Utvärderingen används
som ett verktyg för att utveckla styrelsens
arbeteochutgördärutöverettunderlagförval
-
beredningensnomineringsarbete
Ersättningtillstyrelsen
Arvodet till styrelsens ledamöter valdaav års-
stämmanbeslutasavårsstämmanpåförslagav
val beredningen För tiden mellan årsstämman
och utgår ersättning med ett fast
belopppå()TSEKtillstyrelsensord fö-
randeoch()TSEKtillvarochenavde
övrigaledamöternaErsättningskaocksåkunna
utgå enligt räkning för särskilda insatser
(konsult tjänstermm)avledamöterinomderas
respektive kompetensområden förutsatt att
sådanainsatserpåförhandgodkäntsavstyrel-
se ordförandenelleravtvåstyrelse ledamöterTill
styrelsensrevisionsutskottskaarvodeutgåmed
()TSEKvarderatilldetvåordinarieleda-
möternaochmed()TSEKtillutskottets
ordförandeTillledamöteriersättningsutskottet
ska arvode utgå med () TSEK vardera
Beslut av stämman fattades även om att fort-
sätta anlita styrelsens ordförande Staan
Hanstorp på konsultbasis för arbete med kon-
cernensförvärvsmöjligheterfinansieringsfrågor
strategiskapartnerskap och övergripandestra-
tegiskafrågor Arvode om maximalt TSEK
permånadskakunnautgåförarbetet
Avtal om pension avgångsvederlag eller
annanförmånförstyrelsensledamöterfinnsej
UTSKOTT
Styrelsenharinrättatettersättningsutskottoch
ett revisionsutskott Utskottens arbete är i
huvudsakavberedandeoch rådgivandekarak-
tär men styrelsen kan i särskilda fall delegera
beslutsbefogenheter till utskotten Utskottens
ledamöterochderasordförandeutsesvidkon-
stituerandestyrelsemöte
Ersättningsutskott
Ersättningsutskottetharsomhuvudsakliguppgift
att företräda styrelsen i frågor avseende ersätt-
nings- och anställningsvillkor för verk ställande
direktör samt andra ledande be fatt ningshavare
baseratpåderiktlinjerförersättningochanställ-
ningsvillkorförverkställandedirektörochövriga
ledandebefattningshavaresombeslutatsavårs-
stämman Utskottet rapporterar fortlöpande sitt
arbete till styrelsen Ersätt ningsutskottet består
av styrelsens ordförande Staan Hanstorp och
sty relse leda motenThordWilkneUnderhar
ersättningsutskottetsamman trätttregånger
Revisionsutskott
Revisionsutskottetshuvuduppgiftärattövervaka
processerna kring Addnode Groups finansiella
rapportering och interna kontroll för att kunna
säkerställakvalitetenidenexternarapporteringen
Revisionsutskottetbeståravstyrelseledamöterna
Jan Andersson (ordförande) Sigrun Hjelmquist
ochKristoferArwinUnder har revisions ut-
skottet sammanträtt fem gånger Samtliga leda-
möterharvaritnärvarandevidsamtligamötenI
revisionsutskottetsuppgifteringåratt
• Granskadefinansiellarapporternaoch
behandla redovisnings frågorsompåverkar
kvalitetenavbolagetsfinansiella
r apportering
• Övervakaeektivitetenideninternakontrol-
leninklusive riskhanteringavseendeden
finansiellarapporteringen
• Övervakarevisionenochutvärderarevisorer-
nasarbete
• Utvärderarevisorernasobjektivitetoch
obe roende
• Biträdavalberedningen
REVISOR
Revisorerutsesavårsstämmanochredogörvia
en revisionsberättelse för granskning av års re-
dovisning bokföring och koncern redo visning
samt styrelsens och verkställande direktörens
förvaltningavAddnodeGroupRevisorgenom-
förävenenöversiktliggranskningavnio måna-
dersrapporten
Vid årsstämman omvaldes registrerade
revisionsbolaget Price waterhouseCoopers AB
(PwC) med auktoriserade revisorn Anna
Rosendal som huvudansvarig revisor För att
säker ställa att de informations- och kontrollkrav
somställspåstyrelsenuppfyllsdeltarrevisorerna
pårevi sions utskottetsmötenochrapporterarom
allamateriellaredovisningsfrågorsamtomeven-
tuella felaktigheter eller oegentligheter Reviso-
rernarapporterarävendirekttillstyrelsenisam-
bandmedstyrelsemöteminstengångperår
Addnode Groups arvoden till revisorerna
för både revisionsrelaterade och andra icke
revi sion s relaterade uppdrag anges i årsredo-
visningen not under rubriken”Ersättning till
revisorer”
Bolagsstyrningsrapportforts
ADDNODE GROUP ÅRS-OCHHÅLLBARHETSREDOVISNING
INTRODUKTION STRATEGI VERKSAMHET HÅLLBARHETSRAPPORT BOLAGSSTYRNING FINANSIELLARAPPORTER
Ordförandeord Bolagsstyrningsrapport Styrelse Ledning Revisornsyttrande